A Polícia Civil de Presidente Prudente identificou, depois de cinco meses de ações de inteligência, 12 pessoas como participantes do grupo criminoso que desviou mais de R$ 2,2 milhões de cliente de um escritório de contabilidade.

Na manhã de sexta-feira, 13 de junho, a polícia civil realizou simultaneamente em 03 cidades diferentes – Araçatuba/SP, Jaguapitã/PR e Presidente Prudente/SP – a primeira fase da operação intitulada “ TRIBUTUUM ”.

A ação policial cumpriu 11 mandados de buscas domiciliares com a coleta de material eletrônico para fazer o procedimento policial e objetos móveis e imóveis ao ressarcimento das vítimas.

Segundo a polícia, parte dos identificados era formada por colaboradores de escritório de contabilidade. Os suspeitos abusavam dos acessos a senhas e da confiança criada, além de subtrair valores de contas de pessoas jurídicas (justificando multas inexistentes), falsificavam boletos sobre impostos ou reais e os enviavam às vítimas, usando o layout do escritório, fazendo-as pagar na crença da boa-fé.

Para dar veracidade à ação, o grupo criminoso organizado que possuía funções e atribuições divididas, realizou e registrou pessoa jurídica com o nome fantasia que levava a erro as vítimas quando clicavam os aplicativos para via boleto ou Qr code, dando ainda mais orientações e facilitando o consumo das ações.

Outra parte do grupo cuidava a transferência, ocultação e integração dos valores infratores, em contas ou aquisição de bens em seus nomes, também fora identificada e teve a ação cautelar deferida.

Com o grupo e com o resultado das buscas realizadas, a polícia busca a identificação de outras comparações, contratos cerrados e identificação de patrimônio adquirido com os valores desonestos.

Todos os suspeitos indiciados responderão ao procedimento como incursos nos crimes de Estelionato com fraude eletrônica; Furto qualificado; Falsificação de Documento Público e Privado; Organização Criminosa; e, Lavagem de Capitais.

A operação foi conduzida com o apoio das Polícias Civis do Estado do Paraná, assim como o Deinter 10 de Araçatuba. (Deinter-8)